La banca offshore
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URI: http://hdl.handle.net/10317/5740Compartir
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Pérez Sánchez, Ana MaríaDirector/a
Lozano Gutiérrez, María del CarmenEscuela/Centro
Facultad de Ciencias de la EmpresaUniversidad
Universidad Politécnica de CartagenaDepartamento
Economía Financiera y ContabilidadÁrea de conocimiento
Economía Financiera y ContabilidadFecha de publicación
2016Palabras clave
CapitalInversión
Investment
Tributación
Taxation
Capital flows
Movimientos de capitales
Resumen
El presente Trabajo de Fin de Grado trata sobre la apertura y operativa de cuentas de inversión y ahorro en países
con más solvencia que el país de origen (lo que confiere mayor seguridad al inversor) o con una normativa fiscal más favorable para el inversor, aunque sin incurrir en ilegalidad. Por ello, dedicamos un espacio a la diferenciación entre una práctica legal de una ilegal que pueda tipificarse en delitos de blanqueo de capitales o evasión de impuestos Las ventajas e inconvenientes que conlleva tener el dinero fuera del país de residencia a través de las inversiones offshore, quedan desarrolladas a lo largo del trabajo, así como un detalle de la normativa española que contempla la regulación de estas inversiones así como de los convenios firmados con Organismos Internacionales para el intercambio de la información y el control de delitos económicos.
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